（上接B41版）

表決結果：8票同意ur機器人防護服銷售電話，0票反對ur機器人防護服銷售電話，0票棄權。

根據《深交所股票上市規則》、《深交所中小企業版上市公司規范運作指引》ur機器人防護服銷售電話，擬將《董事會議事規則》進行如下修訂（其中加黑斜體字體為修訂部分）：

本議案需提交股東大會審議。

五、關于修訂《總經理工作制度》的議案

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

根據公司實際情況，擬將《總經理工作制度》進行如下修訂（其中加黑斜體字體為修訂部分）：

本議案無需提交股東大會審議。

浙江步森服飾股份有限公司

董 事 會

二一七年七月七日

證券代碼：002569 證券簡稱：步森股份 公告編號：2017-054

第四屆監事會第二十次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。

浙江步森服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二十次會議于2017年7月7日上午在公司辦公室以電話會議及通訊表決方式召開，會議通知于2017年7月4日以電子郵件方式送達全體監事。公司應到會監事3人，實際到會監事3人，參與表決監事3人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規定。會議審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關于修訂公司〈監事會議事規則〉的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

根據《深交所股票上市規則》、《深交所中小企業版上市公司規范運作指引》，擬將《監事會議事規則》進行如下修訂（其中加黑斜體字體為修訂部分）：

此議案需經過股東大會審議。

特此公告。

監 事 會

證券代碼：002569 證券簡稱：步森股份 公告編號：2017-055

關于增加2017年第二次臨時股東大會臨時提案公告暨2017年第二次

臨時股東大會的通知（更新后）

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。

浙江步森服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年7月3日在《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網上披露了《關于召開2017年第二次臨時股東大會的通知》，定于2017年7月18日以現場投票與網絡投票相結合的方式召開2017年第二次臨時股東大會。現增加本次會議臨時議案如下：

一、增加2017年第二次臨時股東大會臨時提案的情況說明

2017年7月7日，公司召開了第四屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于增加公司經營范圍的議案》、《關于修訂〈公司章程〉的議案》、《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》、《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》、《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》、《關于修訂〈總經理工作制度〉的議案》。現由公司持股3%以上股東上海睿鷙資產管理合伙企業（有限合伙）提議，將上述議案提交公司2017年第二次臨時股東大會審議，以提高公司三會效率。上海睿鷙資產管理合伙企業（有限合伙）持股數量為41,800,000股，持股比例為29.86%。本次增加股東大會提案事項符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，提案程序合法，且該提案具有明確議題和具體決議事項，同意將上述提案提交公司2017年第二次臨時股東大會審議。

公司2017年第二次臨時股東大會新增臨時提案具體內容詳見與本公告同日披露的《步森股份：第四屆董事會第二十八次會議決議公告》。

二、除增加上述臨時議案，公司2017年7月3日公告的股東大會通知其ur機器人防護服銷售電話他內容不變

三、增加臨時提案后本次股東大會完整議案

1. 關于籌劃重大資產重組停牌期滿申請繼續停牌的議案

2. 關于增加公司經營范圍的議案

3. 關于修《公司章程》的議案

4. 關于修訂《股東大會議事規則》的議案

5. 關于修訂《董事會會議事規則》的議案

6. 關于修訂《監事會會議事規則》的議案

附件一：關于召開2017年第二次臨時股東大會的通知（更新后）

附件一：

關于召開2017年第二次臨時股東大會的通知（更新后）

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次：2017年第二次臨時股東大會

2.會議召集人：公司董事會

公司于2017年6月30日召開了第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于召開公司2017年第二次臨時股東大會的議案》。

3.本次會議召開符合《公司法》、《深交所股票上市規則》、《深交所中小企業版規范運作指引》及《公司章程》等有關規定。

4.會議召開日期、時間：

（1）現場會議召開時間：2017年7月18日（星期二）下午2:00。

（2）網絡投票時間：

通過深圳證券交易所系統投票時間為2017年7月18日9:30-11:30，13:00-15:00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2017年7月17日15：00至2017年7月18日15：00期間的任意時間。

5.會議召開方式：

（1）現場表決：股東或股東代理人可出席股東大會現場會議；

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

（3）本次股東大會采取現場表決和網絡投票相結合的方式召開，股東只能選擇參加現場會議投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，以第一次有效投票結果為準。

6. 會議的股權登記日：本次股東大會的股權登記日為2017年7月10日（星期一）。

7.出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人。

本次股東大會的股權登記日為2017年7月10日，于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會。不能出席會議的股東，可在網絡投票時間內參加網絡投票；也可以書面形式委托代理人出席本次股東大會（授權委托書見附件 1），該代理人不必是本公司股東。（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

8.會議地點：浙江省諸暨市楓橋鎮步森大道419號公司行政大樓一樓會議室。

二、會議審議事項

1.會議議案：

注：特別決議是指須經出席會議的股東所持表決權三分之二以上通過的。2.議案披露情況

議案1已通過2017年6月30日召開的第四屆董事會第二十七次會議審議；議案2-5已通過2017年7月7日召開的第四屆董事會第二十八次會議審議；議案6已通過2017年7月7日召開的第四屆監事會第二十次會議審議議案內容詳見2017年7月3日及2017年7月8日刊登于《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上的相關公告。

三、提案編碼

表一：本次股東大會議案編碼示例表

四、會議登記辦法

1.登記方式：

將如下資料傳真至公司進行登記，本公司不接受電話登記。

2.登記時間：

（1）參加現場會議股東的登記時間為：2017年7月11日（星期五）9:00至17:00；

（2）參加網絡投票無需登記。

3. 登記地點：浙江省諸暨市楓橋鎮步森大道419號公司行政大樓一樓會議室。

4. 聯系人：徐悅；

聯系電話：010-58037511；

傳真：010-58037511；

電子郵箱：280569725@qq.com。

5. 會期半天，與會人員食宿及交通費自理。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見“附件一”。

六、備查文件

1.公司第四屆董事會第二十七次會議決議（提議召開本次股東大會的董事會決議）

2. 公司第四屆董事會第二十八次會議決議（審議增加本次股東大會臨時提案的董事會決議）。

附件一：參加網絡投票的具體操作流程

附件二：授權委托書

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362569”，投票簡稱為“步森投票”。

2、填報表決意見或選舉票數

本次股東大會議案均采用非累積投票，填報表決意見：同意、反對、棄 權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二. 通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2017年7月18日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2017年7月17日（現場股東大會召開前一日）下午3:00，結束時間為2017年7月18日（現場股東大會結束當日）下午3:00。

2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

授權委托書

本人（本公司） ，身份證號碼（營業執照號碼）： ，股東賬號： ，持股數： 股。現委托 先生/女士，身份證號碼： ，代表本人（本公司）出席浙江步森服飾股份有限公司2017年第二次臨時股東大會，并以下表中的意見行使表決權：

委托人簽名（法人股東加蓋公章）： 受托人簽名：

委托日期：2017年7月7日

證券代碼：002569 證券簡稱：步森股份 公告編號：2017-056

關于公司董事辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。

浙江步森服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2017 年 7 月7日收到公司董事徐向陽先生的書面辭職報告，徐向陽先生因個人原因辭去公司董事職務。根據《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等有關規定，徐向陽先生的辭職未導致公司董事會成員低于法定人數，不會影響公司董事會的正常運作。徐向陽先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。辭職后，徐向陽先生將不再擔任公司及下屬子公司任何職務。

徐向陽先生未持有公司股票。

公司及董事會向徐向陽先生在任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝！