證券代碼浙江原裝機器人電纜銷售電話：603901 證券簡稱：永創智能 公告編號：2018-038

杭州永創智能設備股份有限公司

關于浙江艾希匯先網絡科技有限公司

少數股東業績承諾變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏浙江原裝機器人電纜銷售電話，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

收購李彥偉持有的公司控股子公司浙江艾希匯先網絡科技有限公司40%股權浙江原裝機器人電纜銷售電話，同時終止李彥偉對浙江艾希匯先網絡科技有限公司的業績承諾。

該事項尚需提交公司股東大會審議。

該事項不會對公司正常經營、資產負債、經營業績產生重大影響。

杭州永創智能設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年6月30日召開第三屆董事會第十次會議，審議通過《關于收購浙江艾希匯先網絡科技有限公司40%股權暨關聯交易的議案》、《關于浙江艾希匯先網絡科技有限公司少數股東業績承諾變更的議案》。

根據中國證監會《上市公司監管指引第4號——上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》的相關規定，該股權收購及業績承諾變更事宜尚需提交公司股東大會審議。現就相關事項公告如下：

一、前次交易描述

公司于2016年7月13日與李彥偉簽署《投資合作協議》。共同設立公司浙江艾希匯先網絡科技有限公司（以下簡稱“浙江艾希匯先”）。公司出資2100萬元持有浙江艾希匯先60%股權，李彥偉出資400萬元持有浙江艾希匯先40%股權。公司溢價出資1500萬元記浙江艾希匯先資本公積。

公司與李彥偉在《投資合作協議》中約定：

（一）浙江艾希匯先設立后，李彥偉擔任總經理，負責日常運營。李彥偉承諾浙江艾希匯先2017、2018、2019年的凈利潤分別不低于400萬元、500萬元、600萬元，并承諾就未達到承諾業績部分進行補償，補償時間不晚于次年的6月30日。

（二）雙方約定，公司分別根據2017、2018、2019年實現的業績情況受讓李彥偉持有的浙江艾希匯先的40%股權。股權轉讓的約定如下（甲方為公司，乙方為李彥偉）：

“1、甲方承諾，甲方于2020年6月30日前不可撤銷的以本協議第3.8.3條的約定分步受讓乙方持有的合資公司40%股權。

2乙方承諾，于2020年6月30日前不可撤銷的以本協議第3.8.3條的約定分步向甲方轉讓其持有的合資公司40%股權。

3股權轉讓時間及轉讓價格（1）若合資公司2017年的實際凈利潤不低于400萬元。甲方承諾，甲方在2018年6月前以800萬元價格受讓乙方持有的合資公司10%股權，乙方承諾將其持有的合資公司股權轉讓甲方。

（2）若合資公司2017年的實際凈利潤低于400萬元，則甲方受讓乙方持有的合資公司10%股權的價格為：

乙方持有的合資公司10%股權的價格=800萬元÷400萬元×合資公司2017年實際凈利潤。

（3）若合資公司2017至2018年的實際凈利潤之和不低于800萬元。甲方承諾，甲方在2019年6月前以1200萬元價格受讓乙方持有的合資公司15%股權，乙方承諾將其持有的合資公司股權轉讓甲方。

（4）若合資公司2017至2018年的實際凈利潤之和低于800萬元，則甲方受讓乙方持有的合資公司15%股權的價格為：

乙方持有的合資公司15%股權的價格=1200萬元÷800萬元×合資公司2017至2018年實際凈利潤之和。

（5）若合資公司2017至2019年的實際凈利潤之和不低于1200萬元。甲方承諾，甲方在2020年6月前以1500萬元價格受讓乙方持有的合資公司剩余15%股權，乙方承諾將其持有的合資公司股權轉讓甲方。

（6）若合資公司2017至2019年的實際凈利潤之和低于1200萬元，則甲方受讓乙方持有的合資公司剩余15%股權的價格為：

乙方持有的合資公司剩余15%股權的價格=1500萬元÷1200萬元×合資公司2017至2019年實際凈利潤之和。”

二、浙江艾希匯先2017年業績完成及補償情況

根據上述《投資合作協議》約定、經天健會計師事務所審計并出具的《關于浙江艾希匯先網絡科技有限公司業績承諾完成情況的鑒證報告》（天健審【2018】1574號），浙江艾希匯先2017年度經審計的凈利潤為-3,378,692.99元。公司與李彥偉于2018年3月30日簽署《業績補償支付協議》約定，李彥偉向公司支付浙江艾希匯先的業績補償款5,208,489.17元，即最終歸屬于公司的浙江艾希匯先的2017年凈利潤補償至2,400,000元。具體補償金額計算如下：

補償金額=（4,000,000+3,378,692.99）÷0.85×60%=5,208,489.17元。

截至2018年6月30日，上述業績補償已履行完畢。

三、浙江艾希匯先業績承諾變更情況

注： 2018年1-5月履行的業績承諾為：500÷12×5=208.33萬元

四、浙江艾希匯先業績承諾變更原因及對公司的影響（一）因李彥偉擔任浙江艾希匯先總經理期間，浙江艾希匯先的經營業績表現未達預期。若浙江艾希匯先繼續維持原經營模式，不能給公司及股東帶來長期回報，不利于維護公司及股東權益。經公司董事會、管理層討論，擬提前收購李彥偉持有的浙江艾希匯先的40%股權。因公司提前收購李彥偉持有的浙江艾希匯先的40%股權，導致浙江艾希業績承諾變更。

（二）公司提前收購李彥偉持有的浙江艾希匯先股權，有利于保護公司及中小股東的權益。

1、公司2018年6月30日與李彥偉簽署《股權轉讓協議》，約定根據坤元資產評估有限公司出具的評估報告，評估浙江艾希匯先截至2018年5月31日的股東權益為15,729,116.56元，公司受讓李彥偉持有的浙江艾希匯先的40%股權作價為6,291,646.62元。

2、浙江艾希匯先2018年1-5月未的凈利潤為-2,894,594.33元（未經審計），協議生效后，李彥偉對浙江艾希匯先2018年1-5月未實現的承諾業績部分進行補償3,513,831.29元，即最終歸屬于公司的浙江艾希匯先的2018年1-5月凈利潤補償至1,250,000元，具體計算如下：

補償金額=（2,894,594.33+5,000,000÷12×5）÷0.85×60%=3,513,831.29元。

3、協議生效后，李彥偉向公司補償其在浙江艾希匯先享有的公司溢價出資部分的金額3,800,000.00元，具體計算方法如下：

補償金額=15,000,000×40%×（60-22）÷60=3,800,000.00元（注：15,000,000元為公司對浙江艾希匯先的溢價出資，李彥偉占比40%，對應享有6,000,000元。公司合并報表將該6,000,000元作為無形資產-客戶關系記賬，自2016年8月起進行攤銷，攤銷時間為60個月，截至2018年5月31日，已攤銷22個月，剩余38個月未攤銷。）

4、股權轉讓協議生效后，李彥偉需合計向公司補償7,313,831.29元，補償履行后，李彥偉未從公司及浙江艾希匯先獲得股權溢價，未來亦不再享有浙江艾希匯先的股東權益，公司與李彥偉約定，李彥偉無需履行后續對浙江艾希匯先的業績承諾。

5、公司提前收購李彥偉持有的浙江艾希匯先的40%股權，以優化浙江艾希匯先的股權結構，提高浙江艾希匯先的運營水平與效率。收購后浙江艾希匯先作為公司全資子公司，主要經營開發、升級與公司產品配套的智能制造系統，并以浙江艾希匯先作為公司引進計算機軟件方面的優秀人才的平臺，增強公司智能制造系統及軟件開發能力，加快公司產品的智能化升級，加強公司競爭力，提高盈利水平，有利于公司及股東的長期利益。

（三）收購李彥偉持有的浙江艾希匯先的40%股權后，公司合并報表范圍未發生變化，不會對公司正常經營、資產負債、經營業績產生重大影響。

五、浙江艾希匯先業績承諾變更的審議情況

公司于2018年6月30日召開第三屆董事會第十次會議，審議通過《關于浙江艾希匯先網絡科技有限公司少數股東業績承諾變更的議案》。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

公司獨立董事發表事前認可意見：

1、股權轉讓協議生效后，且李彥偉履行完補償義務后，李彥偉未從公司及浙江艾希匯先獲得股權溢價，未來亦不再享有浙江艾希匯先的股東權益，公司與李彥偉約定，李彥偉無需履行后續對浙江艾希匯先的業績承諾。

2、公司提前收購李彥偉持有的浙江艾希匯先的40%股權，以優化浙江艾希匯先的股權結構，提高浙江艾希匯先的運營水平與效率。收購后浙江艾希匯先作為公司全資子公司，主要經營開發、升級與公司產品配套的智能制造系統，并以浙江艾希匯先作為公司引進計算機軟件方面的優秀人才的平臺，增強公司智能制造系統及軟件開發能力，加快公司產品的智能化升級，加強公司競爭力，提高盈利水平，有利于公司及股東的長期利益。

3、我們同意該事項提交公司董事會審議。”

公司獨立董事發表獨立意見：

1、股權轉讓協議生效后，且李彥偉履行完補償義務后，李彥偉未從公司及浙江艾希匯先獲得股權溢價，未來亦不再享有浙江艾希匯先的股東權益，公司與李彥偉約定，李彥偉無需履行后續對浙江艾希匯先的業績承諾。

2、公司提前收購李彥偉持有的浙江艾希匯先的40%股權，以優化浙江艾希匯先的股權結構，提高浙江艾希匯先的運營水平與效率。收購后浙江艾希匯先作為公司全資子公司，主要經營開發、升級與公司產品配套的智能制造系統，并以浙江艾希匯先作為公司引進計算機軟件方面的優秀人才的平臺，增強公司智能制造系統及軟件開發能力，加快公司產品的智能化升級，加強公司競爭力，提高盈利水平，有利于公司及股東的長期利益。

3、浙江艾希匯先網絡科技有限公司少數股東業績承諾的變更符合中國證監會《上市公司監管指引第4號——上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》的相關規定，變更程序合法合規，不存在有損公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。

4、我們同意公司變更浙江艾希匯先網絡科技有限公司40%股權的少數股東的業績承諾，并提交公司股東大會審議。

六、風險提示

本次浙江艾希匯先少數股東業績承諾變更事宜尚需提交公司股東大會審議通過，具有不確定性。請投資者注意投資風險。

杭州永創智能設備股份有限公司董事會

2018年7月3日

證券代碼：603901 證券簡稱：永創智能 公告編號：2018-039

第三屆董事會第十次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

杭州永創智能設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十次會議于2018年6月30日采用現場結合通訊的方式召開。會議通知于2018年6月25日通過書面、郵件方式緊急送達各董事、監事、高級管理人員。會議應表決董事7名，實際表決董事7名。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定。

二、董事會會議審議情況（一）審議通過《關于收購浙江艾希匯先網絡科技有限公司40%股權暨關聯交易的議案》

內容詳見公司2018年7月3日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于收購浙江艾希匯先網絡科技有限公司40%股權暨關聯交易的公告》（公告編號：2018-037）

表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

本議案事項尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關于浙江艾希匯先網絡科技有限公司少數股東業績承諾變更的議案》

內容詳見公司2018年7月3日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于浙江艾希匯先網絡科技有限公司少數股東業績承諾變更的公告》（公告編號：2018-038）。

表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

本議案事項尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關于召開2018年第三次臨時股東大會的議案》

內容詳見公司2018年7月3日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及相關法定披露媒體刊登的《關于召開2018年第三次臨時股東大會的通知》。

表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事對上述議案中關于浙江艾希匯先少數股東業績承諾變更等相關事項發表了事前認可意見及明確同意的獨立意見，詳見公司2018年7月3日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《獨立董事關于公司收購浙江艾希匯先網絡科技有限公司40%股權的事前認可意見》、《獨立董事關于公司第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

證券代碼：603901 證券簡稱：永創智能 公告編號：2018-040

第三屆監事會第七次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

杭州永創智能設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第七次會議于2018年6月30日在杭州永創智能設備股份有限公司會議室召開，應到監事3人，出席會議監事3人，會議由公司監事會主席汪建萍主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

經公司監事審議，會議表決通過了如下議案：

（一）審議通過《關于收購浙江艾希匯先網絡科技有限公司40%股權暨關聯交易的議案》

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

（二）審議通過《關于浙江艾希匯先網絡科技有限公司少數股東業績承諾變更的議案》

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

杭州永創智能設備股份有限公司監事會

2018年6月30日

證券代碼：603901 證券簡稱：永創智能 公告編號：2018-037

杭州永創智能設備股份有限公司關于

收購浙江艾希匯先網絡科技有限公司40%股權暨關聯交易的公告

關聯交易內容：杭州永創智能設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以現金收購李彥偉持有的浙江艾希匯先網絡科技有限公司40%股權，交易價格6,291,646.62元。

該事項尚需提交公司股東大會審議。

該事項不會對公司合并報表范圍產生影響，不會對公司的正常經營、未來財務狀況和經營成果產生重大影響。

過去12個月公司未與李彥偉發生關聯交易，也未與其他關聯人進行過與本次交易類別相關的關聯交易。

一、關聯交易概述

公司于2018年6月30日與李彥偉在公司簽署《股權轉讓協議》，擬以現金收購李彥偉持有的浙江艾希匯先網絡科技有限公司（以下簡稱“浙江艾希匯先”）40%股權，股權作價依據為浙江艾希匯先經評估的截止2018年5月31日的股東權益。

根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所關聯交易實施指引》等規定，本次交易對方李彥偉持有公司控股子公司的40%股權，為公司關聯自然人，本次交易為關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、關聯方介紹（一）關聯方關系介紹

李彥偉持有公司控股子公司浙江艾希匯先網絡科技有限公司40%股權，為公司關聯自然人。

（二）關聯人基本情況

李彥偉，男，1974年生，自2016年8月至今擔任浙江艾希匯先網絡科技有限公司總經理。

三、關聯交易標的基本情況（一）交易標的

1、交易標的名稱和類別

本次交易類別屬于購買資產。

2、交易標的情況

公司名稱：浙江艾希匯先網絡科技有限公司

統一社會信用代碼：91330106MA27YHHE1N

法定代表人： 李彥偉

成立日期： 2016年08月23日

注冊資本： 1000.00萬人民幣

住所： 浙江省杭州市西湖區三墩鎮龍申綜合發展中心6幢十七層1704室

經營范圍： 服務：計算機軟硬件、辦公自動化設備的技術開發、技術咨詢、技術服務、成果轉讓，計算機系統集成，網絡設備安裝（限現場），承接樓宇智能化工程（涉及資質證憑證經營）；批發、零售：辦公自動化設備；其他無需報經審批的一切合法項目。

2、交易標的股權結構

3、交易標的產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，未涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，且不存在妨礙權屬轉移的其他情況。

4、交易標的最近一年又一期主要財務數據

金額單位:人民幣元

(三)關聯交易價格確定的一般原則和方法

本次關聯交易價格系以2018年5月31日為評估基準日，經評估的浙江艾希匯先的股東權益價值15,729,116.56元為依據，確定本次交易價格為6,291,646.62元。

本次關聯交易，公司聘請具有從事證券、期貨業務資格的坤元資產評估有限公司對交易標的進行了評估，并出具坤元評報〔2018〕327 號，《杭州永創智能設備股份有限公司擬收購股權涉及的浙江艾希匯先網絡科技有限公司股東全部權益價值評估項目資產評估報告》。評估情況如下：

1、評估方法

根據評估的對象、價值類型、資料收集情況等相關條件，本次采用資產基礎法進行評估。

2、評估結論

在本報告所揭示的評估假設基礎上，浙江艾希匯先的股東全部權益的評估結果為：

股東全部權益評估價值為15,729,116.56元，賬面價值17,438,690.65元，評估減值1,709,574.09元，減值率為9.80%。

具體評估情況詳見公司于2018年7月3日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）網站披露的《杭州永創智能設備股份有限公司擬收購股權涉及的浙江艾希匯先網絡科技有限公司股東全部權益價值評估項目資產評估報告》。

四、關聯交易的主要內容和履約安排

1、合同主體

甲方（受讓方）：杭州永創智能設備股份有限公司。

乙方（轉讓方）：李彥偉。

2、交易價格

甲方擬現金購買乙方持有的浙江艾希匯先40%股權，交易價格為人民幣6,291,646.62元。

3、支付方式

經雙方確認并同意，甲方實際應支付乙方的股權轉讓款應為所約定之股權轉讓對價交易價格扣除乙方應支付甲方的相關補償款后的金額（應付對價）為-1,022,184.67元，即乙方尚需支付甲方1,022,184.67元。雙方約定乙方需于2018年12月31日前向甲方支付該款項。

4、目標公司股權交割

協議各方約定，自本協議生效之日起，各方應于本協議生效之日后三個工作日啟動辦理相關交割手續。

5、特別約定

5.1 協議雙方約定，按照雙方于2016年7月13日簽署的投資合作協議，乙方對目標公司截至2018年1-5月未實現凈利潤進行補償，具體補償如下：

（1）本協議生效后，乙方向甲方支付目標公司截至2018年1-5月未實現凈利潤的補償款3,513,831.29元,具體計算如下：補償金額=（2,894,594.33+5,000,000÷12×5）×60%÷0.85，即最終歸屬于甲方凈利潤彌補至1,250,000元。

（2）本協議生效后，乙方向甲方支付其在目標公司享有的甲方溢價出資部分的補償款3,800,000.00元。具體計算方法如下：補償金額=15,000,000×40%×（60-22）÷60=3,800,000.00元。

（3）協議雙方約定，上述乙方應向甲方支付的補償款從本協議2.1條約定之乙方向甲方轉讓股權的股權轉讓對價中扣除，不足部分由乙方根據本協議2.1條約定向甲方支付。

5.2 協議雙方約定，至2018年9月30日前，乙方繼續擔任目標公司總經理職務，以完成相關工作交接。

5.3本協議生效后，原雙方于2016年7月13日簽署的投資合作協議終止，投資合作協議約定的雙方的權利及義務也相應終止。

5.4乙方承諾于股權轉讓后負責處理完畢其在目標公司任職總經理期間未完成的業務、往來款項處理、及該等業務的后續工作并承擔相應責任。

6、違約責任

本協議一經簽署，協議各方即應遵守。任何一方違反本協議的，違約方應向守約方支付違約金人民幣200萬元。

五、該關聯交易的目的以及對上市公司的影響

本次關聯交易后，浙江艾希匯先為公司全資子公司，提高其運營水平與效率。浙江艾希匯先主要經營開發、升級與公司產品配套的智能制造系統，并以浙江艾希匯先作為公司引進計算機軟件方面的高端優秀人才的平臺，增強公司智能制造系統及軟件開發能力，加快公司產品的智能化升級，加強公司綜合競爭力，提高盈利水平，有利于公司及股東的長期利益。

本次關聯交易，不會對公司合并報表范圍產生影響，不會對公司的正常經營、未來財務狀況和經營成果產生不利影響，不會損害公司及股東利益。

六、該關聯交易應當履行的審議程序（一）董事會審議情況

公司于2018年6月30日，召開第三屆董事會第十次會議審議通過本次關聯交易事項，尚需提交公司股東大會審議。

（二）獨立董事對該項關聯交易的事前認可及獨立意見

公司獨立董事在召開第三屆董事會第十次會議審議該關聯交易事項前發表事前認可意見如下：

“1、公司收購浙江艾希匯先網絡科技有限公司少數股東持有的40%股權，構成關聯交易；該關聯交易的定價以坤元資產評估有限公司評估報告為準，不會損害公司和中小股東的利益，符合公司整體利益；

2、我們同意該事項提交公司董事會審議。”

公司獨立董事在召開第三屆董事會第十次會議審議該關聯交易事項時發表獨立意見如下：

“（1）公司董事會對本次關聯交易的審議、表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規及《公司章程》的規定。

（2）坤元資產評估有限公司擁有證券、期貨相關業務評估資格和從事評估工作的專業資質,能勝任本次評估工作。

（3）除本次評估的聘用關系外,坤元資產評估有限公司及其委派的資產評估師與本次調整的各當事人沒有現存或者預期的利益關系,具有獨立性。

（4）本次關聯交易，根據坤元資產評估有限公司出具評估報告作價，交易價格公允，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

我們同意公司收購浙江艾希匯先網絡科技有限公司少數股東持有的40%股權，并提交公司股東大會審議。”

證券代碼：603901 證券簡稱：永創智能 公告編號：2018-041

杭州永創智能設備股份有限公司關于

召開2018年第三次臨時股東大會的通知

股東大會召開日期：2018年7月18日

本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2018年第三次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2018年7月18日 14點 30分

召開地點：杭州市西湖區西園七路2號公司一樓會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2018年7月18日

至2018年7月18日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司 2018年6月30日召開的第三屆董事會第十次會議和 2018年6月30日召開的第三屆監事會第七次會議審議通過，董事會決議及監事會決議公告于 2018年7月3日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）及相關指定媒體上披露。有關本次股東大會文件將登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案：無。

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2。

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無。

應回避表決的關聯股東名稱：無。

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無。

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1.參會股東（包括股東代理人）登記或報到時需提供以下文件：

（1）法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應出示營業執照復印件(加蓋公章)、法人股東股票賬戶卡、本人身份證；委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

（2）自然人股東：自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托他人出席會議的，代理人應出示委托人股票賬戶卡、本人有效身份證件、股東授權委托書。（詳見附件 1）。股東可以采用傳真或信函的方式進行登記，傳真或信函的登記時間以公司收到為準。請在傳真或信函上注明“股東大會登記”及聯系方式。

2.參會登記時間：2018年 7月 16日、17日（9:00-11:30， 13:30-17:00）。

3.登記地點：浙江省杭州市西湖區西園七路2號杭州永創智能設備股份有限公司證券事務部辦公室。

4.選擇網絡投票的股東，可以在股東大會召開日通過上海證券交易所交易系統提供的網絡投票平臺直接參與投票。

六、其他事項

1.本次股東大會現場會議會期預計半天，出席會議者交通及食宿費用自理。

2.請出席現場會議者最晚不遲于 2018年 7月18日下午 14:00

到會議召開地點報到。

3.會議聯系方式：

聯系人：張彩芹、耿建

聯系地址：浙江省杭州市西湖區西園七路2號杭州永創智能設備股份有限公司證券事務部辦公室。

郵政編碼：310030

電話號碼：0571-28057366

傳真號碼：0571-28028609

附件1：授權委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

杭州永創智能設備股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2018年7月18日召開的貴公司2018年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603901 證券簡稱：永創智能 公告編號：2018-042

股票交易異常波動公告

杭州永創智能設備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）股票（證券代碼：603901、證券簡稱：永創智能）連續二個交易日內日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，屬于股票交易異常波動。

經公司自查并向公司控股股東、實際控制人呂婕女士、羅邦毅先生發函詢證，公司、公司控股股東和實際控制人不存在應披露而未披露的重大信息。

一、股票交易異常波動的具體情況

2018年6月29日、7月2日，公司股票連續二個交易日內日收盤價格漲幅偏離值累計超過 20%，屬于股票交易異常波動。

二、公司關注并核實的相關情況

經公司董事會自查，同時向公司控股股東、實際控制人發書面函征詢，與公司經營管理層核實得知：

（一）可能影響公司股票交易異常波動的事項;

1、公司2017年非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復。

2018年6月4日，公司收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準杭州永創智能設備股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2018] 832號），上述事項公司根據《上海證券交易所上市規則》及《上海證券交易所上市公司信息披露業務手冊》的相關要求，公司已經在上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn ）和公司指定信息披露媒體進行公告（公告編號2018-033）。

2、公司收購李彥偉持有的公司控股子公司浙江艾希匯先網絡科技有限公司40%股權。

公司收購李彥偉持有的公司控股子公司浙江艾希匯先網絡科技有限公司40%股權，同時終止李彥偉對浙江艾希匯先網絡科技有限公司的業績承諾。

根據中國證監會《上市公司監管指引第4號——上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》的相關規定，該股權收購及業績承諾變更事宜尚需提交公司股東大會審議。

上述事項公司根據《上海證券交易所上市規則》及《上海證券交易所上市公司信息披露業務手冊》的相關要求，公司已在上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn ）和公司指定信息披露媒體進行公告（公告編號2018-037、038）。

（二）公司目前生產經營正常，不存在應披露而未披露的影響公司股價異常波動的重大信息；

（三）本公司、本公司控股股東及實際控制人不存在其他應披露未披露的重大事項，包括但不限于重大資產重組、發行股份、上市公司收購、債務重組、業務重組、資產剝離和資產注入等重大事項；

（四）公司目前未出現其他可能對公司股價產生較大影響的重大事件；

（五）公司不存在上海證券交易所明確要求上市公司核實并披露的其他事項；

三、董事會聲明及相關方承諾

本公司董事會確認，本公司沒有任何根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲悉本公司有根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息。

四、上市公司認為必要的風險提示

有關本公司信息以公司在上海證券交易所（www.sse.com.cn）和相關法定信息披露媒體，披露的公告為準，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。